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驻旧金山总领馆提醒领区内华侨华人谨防电信诈骗
2019/05/09
 

近期,驻旧金山总领馆接到领区内华侨华人就电信诈骗进行求证和求助的案件再次增多,特此提醒大家提高警惕,防范电信诈骗,并吁请大家将有关提醒向身边亲友推送。

一、电信诈骗常见套路

第一步,不法分子使用经过伪装的电话号码,假冒中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、电信公司等单位致电当事人谎称其重要信函文件包裹领取,要求当事人提供个人信息以核实身份

第二步,不法分子进而谎称重要信件包裹当事人牵涉刑事案件的材料,主动协助受害人转接国内警局检察院电话(实为虚拟假冒电话)说明情况。不法分子假冒的警官检察官恐吓当事人涉嫌洗钱、伪造证件或贩毒等罪行被通缉或者限制出入境,哄骗当事人登录假冒公检法网站查阅所谓逮捕令管制令,诱骗当事人提供本人银行账号、取款密码或者将资金转入所谓安全账户进行资金清查

在诈骗过程中,不法分子一般与当事人通过指定社交软件联络,并以国家保密案件为由,威胁当事人不能将有关情况告知任何人。

还有不法分子以当事人涉及重大刑事案件为由,操控当事人外出躲避并切断与家人朋友一切联系后,致电其家属谎称受害人被绑架,索要巨额赎金。个别案件中,犯罪分子要求受害人通过比特币缴纳保证金

二、防电信诈骗小常识

(一)中国驻外使领馆不会以电话方式通知当事人领取包裹信函或有涉及国内的案件需要处理不会为当事人转接国内公检法机关电话进一步联系不会索要当事人账户信息及密码、要求转账或汇款等。

(二)中国公检法机关不会使用电话和社交软件等侦办保密案件。    

(三)如遇来电人要求不要与家人朋友联系,以保证他们安全,或接到陌生人电话通知交通事故孩子被绑架亲人意外身亡等信息时,请务必保持冷静,通过其他渠道核实情况后再处理。

(四)即便紧急情况下,中国驻外使领馆电话通知当事人上述突发事件,也不会要求当事人提供银行账户信息或提出转账要求等。    

(五)不要轻信来电人以任何名义索取姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款的要求。涉及汇款事务必认真判断、谨慎转账。

三、不幸因电信诈骗受损的报案流程

如在美国不幸遭遇电信诈骗并蒙受损失,请参考以下途径第一时间向有关部门报案:  

(一)在美居住地或学校警方报案,拨打911或当地警察局电话(可根据所在州郡、学校名称自行通过网络查询)。

(二)对于涉案赃款系通过中国大陆地区银行卡转账取现的,受害人向美警方报案后,可直接拨打银行所在地或户籍所在地公安机关110报警电话介绍案情,并提供涉案银行账号。或者,通过110报警电话转接、查询当地反诈骗中心的报警电话后,提供涉案银行账号。公安机关可在第一时间采取有效措施,全力止付冻结,力争追赃挽损

(三)为规避大陆地区执法,不法分子经常指示受害人将钱款汇至香港、澳门特别行政区金融机构。受害人向美警方报案后,可同时向特区政府有关部门报案

香港特区政府反诈骗协调中心联系方式请见:https://www.police.gov.hk/ppp_tc/04_crime_matters/adcc/

澳门特区政府治安警察局联系方式请见:https://www.fsm.gov.mo/psp/cht/psp_left_4.html

四、国处理诈骗案件的相关部门及报案方法

1、对于大多数诈骗,可与Federal Trade Commission联系或使用其Online Complaint Assistant来报案;

2、对于冒充美国国家税务局征税的诈骗,可向Treasury Inspector General for Tax Administration或拨打1-800-366-4484电话报案;

3、对于身份信息等被窃的情况,可向IdentityTheft.gov报案;

4、对于使用互联网手段进行诈骗,可向FBI Internet Crime Complaint Center报案;

5、对于跨境电子商务诈骗,应向econsumer.gov报案,对于其他商业诈骗活动,可向Department of Commerce's International Trade Administration报案;

6、对于违反移民法等方面的诈骗,可向U.S. Immigration and Customs Enforcement报案;

7、对于投资诈骗,可向Securities and Exchange Commission或所在州securities regulator部门报案;

8、对于信用和贷款、汇款等方面欺诈,可向Consumer Financial Protection Bureau报案;

9、关于使用电话进行诈骗,可向Federal Communications Commission报案。具体可访问Stopfraud.gov网站,查询关于银行、信用卡、房屋和其他金融诈骗应向哪个部门反映情况。

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